ปปง.หารือ ก.ล.ต. บูรณาการข้อมูลขยายผล ยึดและอายัดทรัพย์กว่า 10,165 ล้านบาท จากเครือข่ายสแกมเมอร์
ปปง.หารือ ก.ล.ต. บูรณาการข้อมูลขยายผล ยึดและอายัดทรัพย์กว่า 10,165 ล้านบาท จากเครือข่ายสแกมเมอร์ พร้อมผลักดันการยกระดับกฎเกณฑ์ตรวจสอบธุรกรรมการเงิน
สำนักงาน ปปง. เดินหน้าบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น หลังคณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีสำคัญ มูลค่ารวมกว่า 10,165 ล้านบาท ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ และได้ ส่งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุนให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยนายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ปปง. ประชุมหารือร่วมกับนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ และนางสาวสุชา บุณยเนตร ผู้ช่วยเลขาธิการเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูลเชิงลึกของเครือข่ายผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของ ปปง.
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล และประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้หารือเพื่อผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์โดยเร็วเพื่อยกระดับการมีเครื่องมือในการตรวจสอบการทำธุรกรรมและการตรวจสอบเส้นทางเงินผ่านผู้ประกอบธุรกิจที่ทำหน้าที่ตัวกลาง (Travel Rule) การตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate-Beneficiary)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการจัดโครงสร้างในเชิงธุรกิจที่ซับซ้อน และการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน
เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า การหารือครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการปิดช่องโหว่ที่อาจถูกใช้เป็นเส้นทางฟอกเงิน พร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบกำกับดูแลและการคุ้มครองประชาชนในตลาดทุนและการลงทุนของประเทศ โดยสำนักงาน ปปง. พร้อมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล เพื่อร่วมกันสร้างระบบการเงินและตลาดทุนที่ปลอดภัย โปร่งใส และไม่เปิดช่องให้อาชญากรใช้เป็นเส้นทางฟอกเงิน ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. และ ก.ล.ต. จะร่วมกันดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองประชาชนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการลงทุนให้มีความยั่งยืนในระยะยาว
